{"id":41057,"date":"2022-06-16T09:36:34","date_gmt":"2022-06-16T13:36:34","guid":{"rendered":"https:\/\/archive.cafe.crea.ca\/?p=41057"},"modified":"2022-06-16T09:36:35","modified_gmt":"2022-06-16T13:36:35","slug":"canafe-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-nouvelles-mesures-entrees-en-vigueur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archive.cafe.crea.ca\/fr\/canafe-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-nouvelles-mesures-entrees-en-vigueur\/","title":{"rendered":"CANAFE : ce que vous devez savoir sur les nouvelles mesures entr\u00e9es en vigueur"},"content":{"rendered":"\n

Le mois dernier, nous avons rappel\u00e9 aux membres<\/a>\u00a0que les mesures temporaires et la \u00ab\u00a0p\u00e9riode de gr\u00e2ce\u00a0\u00bb mises en place concernant la conformit\u00e9 aux exigences de CANAFE pendant la COVID-19 prendraient fin.<\/p>\n\n\n\n

Depuis le 1er<\/sup> avril 2022, CANAFE examine la conformit\u00e9 \u00e0 toutes les exigences.<\/p>\n\n\n\n

Les principaux changements sont maintenant entr\u00e9s en vigueur.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

B\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Dans le cadre de la v\u00e9rification de l\u2019identit\u00e9 d\u2019une entit\u00e9, vous devez maintenant obtenir des renseignements sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de cette entit\u00e9. Dans le cas d\u2019une personne morale, il pourrait s\u2019agir du nom et de l\u2019adresse de toutes les personnes qui d\u00e9tiennent ou contr\u00f4lent, directement ou indirectement, au moins 25 % de la personne morale.<\/p>\n\n\n\n

Relations d\u2019affaires<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La d\u00e9finition d\u2019une \u00ab relation d\u2019affaires \u00bb a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e : une relation d\u2019affaires est \u00e9tablie d\u00e8s que le courtier ou agent doit v\u00e9rifier l\u2019identit\u00e9 du client.<\/p>\n\n\n\n

Personnes politiquement vuln\u00e9rables et dirigeants d\u2019une organisation internationale<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Il est d\u00e9sormais obligatoire de v\u00e9rifier si un client est une personne politiquement vuln\u00e9rable (PPV) ou un dirigeant d\u2019une organisation internationale (DOI). Cette obligation s\u2019\u00e9tend \u00e9galement aux membres de la famille des PPV et des DOI et aux personnes qui leur sont \u00e9troitement li\u00e9es. Dans le cas d\u2019une PPV ou d\u2019un DOI, la relation d\u2019affaires doit faire l\u2019objet de mesures de suivi suppl\u00e9mentaires.<\/p>\n\n\n\n

Op\u00e9rations importantes en monnaie virtuelle<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

L\u2019obligation de d\u00e9clarer des op\u00e9rations importantes en monnaie virtuelle fait maintenant partie des exigences. On entend par op\u00e9rations importantes en monnaie virtuelle, toute forme de monnaie \u00e9lectronique ou num\u00e9rique d\u2019un montant de 10 000 $ ou plus. Cette d\u00e9claration est assujettie \u00e0 la r\u00e8gle de 24 heures.<\/p>\n\n\n\n

Ressources pour aider les courtiers et agents immobiliers<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

L\u2019ACI a mis des ressources importantes \u00e0 la disposition des courtiers et agents, sur le Lien immobilierMC<\/sup><\/a>, notamment le manuel du programme de conformit\u00e9, une FAQ, les coordonn\u00e9es d\u2019entreprises pouvant offrir de l\u2019assistance, et des formulaires qui expliquent en d\u00e9tail chaque \u00e9tape des obligations relatives aux PPV et aux DOI.<\/p>\n\n\n\n

Une liste plus d\u00e9taill\u00e9e des modifications r\u00e9glementaires est pr\u00e9sent\u00e9e dans l\u2019avis aux entit\u00e9s d\u00e9clarantes<\/a> sur le site Web de CANAFE. \u00c0 cette liste s\u2019ajoutent la directive et des ressources g\u00e9n\u00e9rales \u00e0 l\u2019intention des membres du secteur immobilier<\/a>. La directive pr\u00e9sente les informations relatives \u00e0 l\u2019identification du client, aux d\u00e9clarations et \u00e0 la tenue de documents.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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